На тестировании

Ведение реестра акционеров
Проверка соблюдения требований законодательства при самостоятельном ведении реестра акционеров: операции в реестре, содержание правил ведения реестра, предоставление информации из реестра.

Отчет МФО
Проверка соблюдения МФО требований законодательства к форме, полноте и достоверности отчета о микрофинансовой деятельности и отчета о персональном составе руководящих органов.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для МФО)
Проверка соблюдения МФО законодательства о ПОД/ФТ: организация внутреннего контроля, квалификационные требования, обучение сотрудников, операции, подлежащие обязательному контролю.

Правила предоставления микрозаймов
Проверка соблюдения МФО требований законодательства к раскрытию и содержанию правил предоставления микрозаймов

Опросник ПОД ФТ профучастники 2.1