logo



На тестировании

Элементы 1—5 из 5.
Ведение реестра акционеров
Проверка соблюдения требований законодательства при самостоятельном ведении реестра акционеров: операции в реестре, содержание правил ведения реестра, предоставление информации из реестра.
Отчет МФО
Проверка соблюдения МФО требований законодательства к форме, полноте и достоверности отчета о микрофинансовой деятельности и отчета о персональном составе руководящих органов.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для МФО)
Проверка соблюдения МФО законодательства о ПОД/ФТ: организация внутреннего контроля, квалификационные требования, обучение сотрудников, операции, подлежащие обязательному контролю.
Правила предоставления микрозаймов
Проверка соблюдения МФО требований законодательства к раскрытию и содержанию правил предоставления микрозаймов