Cервис
ПРОВЕРКИ ОНЛАЙН
Войти
Зарегистрироваться
Акционерным обществам
МФО и КПК
Профучастникам
На тестировании
Главная
/
МФО и КПК
МФО и КПК
Для того, чтобы пройти опрос, необходимо быть зарегистрированным в системе.
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Элементы 1—1 из 1.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (КПК/МФО)
Проверка соблюдения микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами законодательства РФ о ПОД/ФТ: организация внутреннего контроля, квалификационные требования, обучение сотрудников, операции, подлежащие обязательному контролю.
60
Loading...