МФО и КПК

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (КПК/МФО)
Проверка соблюдения микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами законодательства РФ о ПОД/ФТ: организация внутреннего контроля, квалификационные требования, обучение сотрудников, операции, подлежащие обязательному контролю.